向上”跑分支付平台被端涉案资金超亿元

　　bbin直营网站博彩百科“抢单刷单，轻松获取高额佣金”“动动手指，日入2000元”……在一些社交网站上时常出现一些极具诱惑的“跑分”兼职招聘广告，其背后却可能是涉及菠菜、诈骗、色情等违法犯罪活动黑色产业。“跑分”者的押金不仅可能被骗，自己也可能因为参与违法犯罪活动遭受牢狱之灾。日前，瑞安警方成功打掉一个“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人17名，初步查明涉案金额超亿元。

　　什么是“跑分”，如何利用“跑分”赚钱？简单来说，就是利用自己或他人的微信、支付宝等支付平台的收款码，为别人进行代收款，随后赚取佣金。

　　2019年12月份，瑞安市公安局接到有关举报线索显示，某网络支付平台的多个账号异常，这些账号大部分是刚刚注册不久，且都存在短时间内接收大量转账汇款的情况。经侦查，警方发现这些账户背后是一个以犯罪嫌疑人周某（男，28岁，温州龙港人）为首的洗钱犯罪团伙，而这些账户都是他们用来“跑分”收款的洗钱工具。

　　为了尽快斩断该洗钱链条，瑞安市公安局迅速抽调网警、派出所等单位精干力量成立专案组，展开“断链”行动。侦查中，专案组民警发现从去年4月份开始，周某就在各大社交平台上发布转账收款赚取佣金的招募启事，来招募“跑分”收款人员。

　　招募来的“跑分”人员会先在一个名为“天天向上”支付平台上注册并交纳几千或上万的“保证金”。然后，支付平台会随机向他们发布收款任务，“跑分”人员完成收款后，平台会从他们的“保证金”中扣除相应的款项，并支付1%到1.4%的佣金。

　　“‘天天向上’支付平台的背后是一些境外菠菜网站，‘跑分’人员其实就是帮助这些网站收取赌客的赌资，而菠菜网站就只用和支付平台进行交易，不用和赌客直接交易，从而达到洗钱和规避打击的目的。”民警发现每天都有巨额的赌资通过“跑分”被悄悄洗白，而支付平台也正是通过为菠菜网站“跑分”获取巨额佣金。同时，平台还提供多级“代理”，bbin官网周某作为“代理”，除了自己进行“跑分”获取佣金，还能从招募的“跑分”人员中再抽取1%左右流水金额提成。

　　2020年3月19日，专案组在掌握了相关证据后展开收网行动，分别在温州瑞安、龙港抓获了周某等3名犯罪嫌疑人，扣押手机60余部，手机黑卡300余张、银行卡50余张，电脑8台，初步查明涉案流水金额超过2000万，获利20余万元。

　　6月1日，专案组在温州苍南、龙港等地相继抓获周某林等11团伙成员，并初步查明该团伙涉案流水金额上亿元。不久，向该团伙贩卖他人公民个人信息的犯罪嫌疑人马某（男，20岁，河北石家庄人）和汪某（男，26岁，湖北天门人）先后在河北省石家庄市和湖北省天门市落网，而“天天向上”支付平台也被杭州警方一举捣毁。

　　截至6月25日，包括犯罪嫌疑人周某在内的15名团伙成员因涉嫌开设赌场罪被公安机关采取刑事强制措施，马某和汪某也因涉嫌侵犯公民信息罪被刑事拘留，相关案件在进一步调查中。

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